中国交易商使用加密货币交易止痛药芬太尼

作者：深链DeepChain

编译：深姐

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大多数中国商人接受虚拟货币支付

加密资产（虚拟货币）分析公司 Elliptic 于 23 日发布了一份关于麻醉止痛药“芬太尼”和虚拟货币的报告。他指出，许多中国交易商正在接受芬太尼交易的加密货币形式的付款。

芬太尼是一种强效合成阿片类药物，用作镇痛剂，但作为麻醉剂服用过量已成为美国的一个问题，它是该国 18 至 45 岁人群死亡的主要原因之一。它还被指出是国际贩毒集团的利润来源。

目前，主要在墨西哥的贩毒集团被认为正在使用从中国经营者处购买的芬太尼前体来制造芬太尼并将其分销到美国。

此次，Elliptic的研究团队通过邮件联系了芬太尼相关企业，并进行了调查。我们已经确定了 90 多家销售芬太尼前体并接受加密货币作为支付方式的中国公司。

一些供应商表示，他们的产品“可以用来制造芬太尼”。他还表示，当他向墨西哥的一位客户出售前身时，交易对手以美元计价的稳定币 USDT 或比特币 (BTC) 向他付款。

据 Elliptic 称，这些商家中有 90% 提供了用于支付的加密货币钱包地址。它是以比特币和 USDT 的形式接收付款的一种形式。这些商户的加密货币汇款数量同比增长了 450%。到目前为止，商家的钱包已收到超过 37 亿日元（2700 万美元）。

将虚拟货币转换为人民币

在中国，政府正在打击加密货币，甚至加密货币交易所也被禁止运营。位于中国境外的交易所也被禁止为中国居民提供服务。

尽管如此，接受 Elliptic 调查的大多数中国商家都拥有并使用了位于中国境外的三个交易所的账户。

Elliptic 指出，芬太尼交易商可能正在使用中介机构将加密货币兑换成人民币。

Elliptic 已将芬太尼相关供应商的使用情况通知了三个受影响的加密货币交易所。它还在其分析工具中标记了数百个与芬太尼相关销售业务相关的加密货币地址。

美国政府承认

美国政府也意识到加密货币在芬太尼相关交易中的使用，并正在努力解决。截至2019年，有人指出，芬太尼的分销过程中使用了虚拟货币等在线支付方式。

今年 4 月，美国财政部将一家中国公司列入其经济制裁名单，原因是该公司向墨西哥贩毒集团供应芬太尼前体。它还制裁这些公司用来接收付款的加密货币钱包。

同月，白宫还表示将加大打击芬太尼供应链的力度。

“毒贩正在与原材料供应商进行跨境交易，并利用技术筹集资金，”它说。拜登政府继续跨政府机构合作，防止这些犯罪分子获取资金和物资。